L’approche AML de Soft2Bet déplace les exigences des documents de politique vers des actions observables sur sa plateforme iGaming, où une surveillance continue suit les flux financiers en temps réel.
Le système évalue chaque transaction au regard de données contextuelles, telles que des modifications soudaines du montant des transactions, des déplacements géolocalisés inhabituels ou un mauvais usage des mécanismes de récompense, permettant ainsi à la plateforme d’apprécier la pertinence du risque au-delà des événements isolés.
Lorsque l’activité répond aux critères de risque prédéfinis, la plateforme émet un drapeau de risque ou une alerte de surveillance, créant ainsi un point de contrôle distinct qui sépare l’activité signalée du flux général des transactions.
Ces signaux de risque ne constituent pas une décision finale ; ils incitent plutôt à une révision ou à une escalade par les opérateurs, assurant une séparation claire entre la surveillance automatisée et le jugement humain.
Toutes les alertes et leur contexte associé sont consignés sur un tableau de bord, offrant une piste d’audit que les opérateurs peuvent consulter pour vérifier que les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) ont été appliqués et pour soutenir la responsabilisation au sein des cadres de gouvernance plus larges.