El enfoque de AML de Soft2Bet traslada los requisitos de los documentos de política a acciones observables en su plataforma de iGaming, donde la monitorización continua rastrea los flujos financieros en tiempo real.
El sistema evalúa cada transacción en función de datos contextuales, como cambios repentinos en el tamaño de la transacción, desplazamientos inusuales de la geolocalización o el mal uso de los mecanismos de recompensas, lo que permite a la plataforma evaluar la relevancia del riesgo más allá de los eventos aislados.
Cuando la actividad cumple los criterios de riesgo predefinidos, la plataforma emite una señal de riesgo o una alerta de monitoreo, creando un punto de control distinto que separa la actividad señalada del flujo general de transacciones.
Estos señales de riesgo no constituyen una decisión final; en su lugar, provocan una revisión o escalada posterior por parte de los operadores, manteniendo una clara separación entre la supervisión automatizada y el juicio humano.
Todas las alertas y su contexto asociado se registran en un panel de control, lo que proporciona un rastro auditable que los operadores pueden consultar para verificar que se aplicaron los controles de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y para respaldar la rendición de cuentas dentro de marcos de gobernanza más amplios.